加密社區(qū)對加密世界的潛在破壞力感到惶恐

從公開的資料來看，美國聯(lián)邦政府是該公司的首要政府客戶，Chainalysis與美國政府的關(guān)系緣起于2014年其助力彼時全球最大的交易所Mt Gox的相關(guān)調(diào)查，明確了65，000枚失蹤的比特幣的流向。

公司里沒有人對我們軟件道德表示擔憂，之前有一個人擔心執(zhí)法部門會通過我們的軟件濫用權(quán)力然后他離開了。

以上內(nèi)容是Chainalysis員工（已離職或仍在職）對東家的部分評價，這位匿名人士突然在Reddit上的r/Bitcoin頻道私自開設(shè)的一場關(guān)于Chainalysis區(qū)塊鏈取證能力的AMA。

事實上，無論Chainalysis這家區(qū)塊鏈分析領(lǐng)域的龍頭公司如何PR，都無法讓用戶對其產(chǎn)生足夠信任——畢竟其營收結(jié)構(gòu)、主要服務(wù)客戶都具有高度“建制化”的特征，而其身上數(shù)次出現(xiàn)的爭議事件更是令用戶疑壑難平。

1. 「政府宴席」的SVIP

這家成立于2014年的區(qū)塊鏈分析公司，客戶類型主要有三種：政府、金融機構(gòu)、加密貨幣交易所，提供比特幣交易分析軟件，幫助他們遵守合規(guī)要求，評估風險，并且識別非法活動等服務(wù)，目前估值已經(jīng)超過10億美元，2018年收入約800萬美元。

自成立以來至今，Chainalysis完成融資三輪，共計獲資5360萬美元?

據(jù)福布斯的報道，該公司的聯(lián)合創(chuàng)始人、CSO Jonathan Levin表示，公司一半的營收來自與不同國家政府以及監(jiān)管機構(gòu)的合作。

從公開的資料來看，美國聯(lián)邦政府是該公司的首要政府客戶，Chainalysis與美國政府的關(guān)系緣起于2014年其助力彼時全球最大的交易所Mt Gox的相關(guān)調(diào)查，明確了65000枚失蹤的比特幣的流向。

此后不久，該公司又宣布其助力政府破獲了幾起網(wǎng)絡(luò)犯罪事件，其中就包含大名鼎鼎的絲路暗網(wǎng)市場，在此案中與其合作的政府部門包括美國聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）、緝毒局（Drug Enforcement Administration，下簡稱DEA）等。

到了2017年，Chainalysis已然在政府心中有了較重的地位：Jonathan Levin代表Chainalysis與 Coin Center（由A16Z、Circle、Digital Currency Group、Polychain Capital 等業(yè)內(nèi)頭部機構(gòu)支持的非盈利區(qū)塊鏈協(xié)會，旨在推進相關(guān)研究和政策推廣） 執(zhí)行主管 Jerry Brito 、身份與支付協(xié)會（The Identity and Payment Association）主席 Scott Dueweke、 斯坦福大學法學院講師 、前聯(lián)邦檢察官Kathryn Haun（后來成為了A16Z的合伙人），以及Elliptic 業(yè)務(wù)發(fā)展部門副主席 Luke Wilson（該公司也是區(qū)塊鏈分析領(lǐng)域的重要公司）這些機構(gòu)的代表，一同受邀參與由美國眾議院金融服務(wù)委員會（Financial Servie Committee）舉辦的《虛擬貨幣：金融創(chuàng)新與國家安全意義》的主題聽證會。

過往合作中良好的表現(xiàn)、日漸提升公司知名度疊加2017年ICO、加密貨幣市場亂象叢生，WannaCry類似勒索軟件的肆虐等原因，聯(lián)邦系政府系統(tǒng)對Chainalysis的服務(wù)購買力度顯著增加，此后一直呈現(xiàn)揚升態(tài)勢。

迄今，聯(lián)邦政府中已有數(shù)個實權(quán)、強力部門都采購了Chainalysis的服務(wù)。據(jù)聯(lián)邦采購數(shù)據(jù)系統(tǒng)（Federal Procurement Data System，下簡稱FPDS）的公示信息，截至8月24日，聯(lián)邦政府中包括美國國稅局、移民與海關(guān)執(zhí)法局、緝毒局、美國聯(lián)邦調(diào)查局等在內(nèi)的8個部門同Chainalysis簽署了總計71份合同，總金額為9，013，463.05美元 。

從上述表中我們可以看到幾個有趣的現(xiàn)象：

1）單筆金額支出最大值的三個單位依次為：美國國稅局、FBI、美國移民與海關(guān)執(zhí)法局，這三個部門都顯然是強力部門，不但有暴力機關(guān)，其所具有的審查權(quán)限也是表中幾個部門中最大的；

2）單筆之處金額的最大值支出時間一欄，5個部門都是發(fā)生于2019年，3個部門發(fā)生在2018年，無論是從個數(shù)還是金額來說都占比超過60%，這一定程度上說明聯(lián)邦系統(tǒng)內(nèi)部門在區(qū)塊鏈分析/取證的服務(wù)購買額上的確是逐年上升的，進一步，在一段時間內(nèi)，該數(shù)值將繼續(xù)保持上升狀態(tài)；

3）相較Diar去年9月份做出的報告中，聯(lián)邦政府截至彼時在此類服務(wù)上購買總額570萬美元的數(shù)值，此次統(tǒng)計中聯(lián)邦政府幾部門對Chainalysis的服務(wù)購買總金額幾乎就是上一數(shù)值的2倍，可見Chainalysis龍頭地位之強勢，同時也再次從側(cè)面印證政府對于區(qū)塊鏈分析/取證服務(wù)的旺盛的需求——其變化曲線幾乎是以90度的切線向上的。

另據(jù)私自開設(shè)AMA的Chainalysis員工稱，國土安全調(diào)查局，美國酒精、煙草和火器管理局、特勤局、中央情報局等大多數(shù)其他聯(lián)邦執(zhí)法機構(gòu)也是該軟件的用戶。但是尚不清楚這位匿名人士口中的機構(gòu)是否有同Chainalysis簽訂服務(wù)購買合同。

美國政府之外，歐洲刑警組織（Europal）、荷蘭警察部門（Chainalysis曾協(xié)助荷蘭警方取締全球最大的暗網(wǎng)市場之一Hansa）、聯(lián)合國毒品和犯罪問題辦公室等政府部門，交易所中的幣安、Coinbase以及金融機構(gòu)如巴克萊銀行、蒙特利爾銀行等都與或者曾經(jīng)與Chainalysis有著合作，購買其區(qū)塊鏈分析服務(wù)或者合規(guī)解決方案。

需要指出的是，由于Chainalysis對其客戶名稱、與客戶的合作形式一般都會緘默不言，且公開信息中Chainalysis服務(wù)的購買合同數(shù)量、金額這些信息披露亦不完整，因此，邀請Chainalysis成為座上賓的機構(gòu)尤其是政府機構(gòu)的數(shù)量顯然會有更大的想象空間。

在通過強化自身業(yè)務(wù)能力來獲得以政府為代表的機構(gòu)、組織的青睞的同時，Chainalysis也大力構(gòu)建更適合其合規(guī)性強的業(yè)務(wù)特性的團隊，引入了不少“體制內(nèi)”或者接近體制的人士。

2. 「根正苗紅」的團隊

于六月份加入的首席技術(shù)顧問Michael Mosier，此前十余年擔任過各種政府職務(wù)，曾經(jīng)效力過司法部（DOJ）、財政部外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）、白宮國家安全委員會以及美國財政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）。

與Moiser臨近時間加入的還有Chainalysis的全球政策主管 Jesse Spiro ，盡管不是來自政府系統(tǒng)，但是常年游走在權(quán)力/資金旋轉(zhuǎn)門之中，他來自一家名為Refinitiv的金融風險管理方案提供商，該公司隸屬于全球最大的另類投資公司黑石集團與全球最大媒體與信息集團之一湯姆森。路透。

據(jù)CoinDesk 6月份的報道，這兩位職員都會在Chainalysis的華盛頓辦公室與Kristofer Doucette——該公司的政府事務(wù)部門VP 一起工作，后者曾在美國財政部工作14年有余，前后在財政部下的恐怖主義與金融情報局（TFI）、外國資產(chǎn)控制室、情報與分析辦公室（OIA）效力。

Chainalysis目前仍在華盛頓特區(qū)招募信息安全部門VP、公共部門VP（VP Public Sector）以及聯(lián)邦客戶經(jīng)理（Federal Account Executive，下簡稱FAE），其中FAE將“與國防，情報，執(zhí)法和州/地方實體合作”，以幫助公司調(diào)查非法加密貨幣活動。

創(chuàng)立Chainalysis的三位成員同樣各自都有著十分資深的行業(yè)經(jīng)歷。聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO Michael Gronager是全球最大交易所之一Kraken的前任COO、顧問（分別任職于2013年4月-2014年10月 與 2014年11月-2015年5月），聯(lián)合創(chuàng)始人、CTO Jan Moller在2013年2月-2015年1月期間任職受到Bitcoin.org推薦的錢包Mycelium的首席工程師，而另一位聯(lián)合創(chuàng)始人兼CSO Levin 此前是另一知名區(qū)塊鏈分析公司 Coinmetrics的聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO。

3. 爭議不斷，或成下一個「劍橋分析」？

于Chainalysis業(yè)務(wù)發(fā)展而言，熟悉政府運作規(guī)則的團隊、注重合規(guī)的資方以及同政府、銀行等大型傳統(tǒng)機構(gòu)等關(guān)系良好，這些因素都是助推器。然而，對于崇尚自由、自治精神的加密世界而言，這常常會招致頗重的抵觸情緒，引發(fā)爭議。

2015年4月，一份題為“Chainalysis路線圖，私有與機密版本”的文件意外泄漏，在加密社區(qū)中廣泛傳播。該文件披露了一系列Chainalysis API當前與未來將出現(xiàn)的功能。例如，Chainalysis的客戶可以按照交易哈希、集群名稱、類別等項目對鏈上信息進行更快的檢索。且該公司還在開發(fā)更為高性能的API。該文件還詳細介紹了Chainalysis的定價計劃，例如，機構(gòu)客戶每月支付500美元以獲取一系列功能的使用權(quán)限：無限調(diào)查，共享欺詐數(shù)據(jù)庫以及完成的API訪問權(quán)限。

盡管這是一份Chainalysis發(fā)展初期的文件，但基本較為全面地展現(xiàn)了該公司力圖窮盡某條區(qū)塊鏈信息的“野心”，這一文件當時也在社區(qū)內(nèi)引起不少反感，許多人呼吁用戶們轉(zhuǎn)向閃電網(wǎng)絡(luò)、暗網(wǎng)、混幣器等更加保護隱私的方式來接入加密世界。

如今，Chainalysis手中的武器已經(jīng)遠遠比文件泄漏時強大，其KYT與AML等監(jiān)測工具也已經(jīng)覆蓋了包含BTC 、ETH、 BCH、 LTC、 TUSD、 PAX、 GUSD、 USDT、 USDC、 BNB、 Maker、 Dai 等15種加密貨幣。

據(jù)稱，Chainalysis已經(jīng)可以做到追蹤，可視化和解構(gòu)比特幣交易中絕大多數(shù)信息，考慮到其愈發(fā)蓬勃的業(yè)務(wù)與快速增長的營收（路透社今年4月報道，該公司稱僅其在亞太地區(qū)簽署的合同的營收就增長了16倍），很難想象該公司沒有足夠的底氣推動其對比特幣的這一監(jiān)測水平擴展至其他區(qū)塊鏈上。這顯然都是比4年前那份泄露文件中所描述的更為復(fù)雜的情形。

那位私開AMA的匿名的Chainalysis員工在被問及其公司所做的最不道德的事情時，ta回答說：

“1.透明度。2.打擊了為匿名而設(shè)計的系統(tǒng)，從而降低了（人們）對加密貨幣的興趣和市場。迫使人們使用其他我們無法追蹤的加密貨幣平臺?！?/p>

但平心而論，數(shù)據(jù)收集本身非常糟糕，糟糕的是集中后的數(shù)據(jù)被濫用——可怕的是，Chainalysis難逃這樣的嫌疑。

今年3月，在面向金融新聞媒體Cheddar解釋Coinbase收購Neutrino的原因時，該公司機構(gòu)銷售業(yè)務(wù)主管 Christine Sandler表示Coinbase此前發(fā)生過數(shù)據(jù)泄漏問題——客戶的數(shù)據(jù)被Coinbase的供應(yīng)商兜售給了第三方：

“我們知道Neutrino中一些人的背景。但對我們來說，遠離現(xiàn)有的供應(yīng)商是非常重要的。它們將客戶的數(shù)據(jù)對外兜售，對我們來說，控制數(shù)據(jù)并擁有我們可以利用的專有技術(shù)以保證數(shù)據(jù)安全，并保護我們的客戶是很有吸引力的。”

Chainalysis對此回應(yīng)道其只能接觸到交易數(shù)據(jù)，無法接觸到客戶的身份信息，并且其不存儲這些信息。至于其是否同Coinbase有合作關(guān)系則不置可否：

“除非發(fā)表聯(lián)合聲明，否則我們不會就合作伙伴是誰，以及以何種形式合作發(fā)表任何評論?！?/p>

模板式的口徑與幾分模糊的態(tài)度，讓人難以將Chainalysis同數(shù)據(jù)泄露的責任割裂開來。

4. 加密世界該如何應(yīng)對Chainalysis？

進一步，我們可以假設(shè)，那些政府、金融機構(gòu)向Chainalysis購買的服務(wù)，其對數(shù)據(jù)的監(jiān)測、收集邊界在哪里？這些數(shù)據(jù)被提交給相關(guān)機構(gòu)組織后又會被怎樣利用？最重要的是，這些數(shù)據(jù)會不會變成“武器”？又，這些機構(gòu)會憑借手中的“數(shù)據(jù)炸彈”作惡嗎？利維坦的難以規(guī)訓會否在加密世界中重演？

事實的全貌只能由時間去揭曉，筆者只知道OFAC在不到一年的時間中，兩次對某些國家公民的比特幣、萊特幣地址發(fā)起了封禁制裁，相伴隨的是美國與受制裁人士母國方面緊張甚至對立的關(guān)系。

更為值得警惕的是，Chainalysis除了在外部做分析，還親自下場運行Electrum節(jié)點（一度占到了所有比特幣節(jié)點的10%），并且其內(nèi)部還討論過是否要為了追蹤交易而進行粉塵攻擊（dusting attacks），盡管最后該公司決定不那樣做，但這仍然要求加密社區(qū)有所提防——自由不是天然產(chǎn)生的。

我們可以做些什么呢？匿名人士給出了幾條建議：使用Coinjoin、Wasab（據(jù)稱，Chainalysis或?qū)Υ塑浖簳r束手無策）以及Samourai Whirlpool這樣的比特幣混幣工具；盡量不去使用移動端錢包；使用門羅幣保證隱私。

不過，歸根結(jié)底，最重要也最能保護我們的，或許是永不停止對自由的捍衛(wèi)與追求，畢竟這可能正是區(qū)塊鏈宇宙爆炸的奇點所在。