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11月4日，一家號(hào)稱“炒幣神器”的BISS交易所在網(wǎng)站公告稱：“目前BISS部分業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人正積極配合有關(guān)部門調(diào)查工作，調(diào)查結(jié)束后，我們將在第一時(shí)間恢復(fù)正常業(yè)務(wù)?！?/p>
有業(yè)內(nèi)知情人士向證券時(shí)報(bào)記者表示，BISS運(yùn)營公司名為北京速子科技有限公司，其實(shí)際控制人及高層領(lǐng)導(dǎo)在10月30日被警方帶走調(diào)查，目前被調(diào)查原因主要是涉嫌詐騙以及洗錢。
與大多數(shù)虛擬幣交易所業(yè)務(wù)模式一樣，BISS同樣依靠上幣費(fèi)、交易手續(xù)費(fèi)、發(fā)行平臺(tái)幣實(shí)現(xiàn)盈利。此外，BISS還涉及炒股交易。據(jù)BISS網(wǎng)站介紹，其開通了幣股交易，即用戶可通過法幣兌換USDT完成充值，從而在平臺(tái)上購買美股，相當(dāng)于利用USDT國際流通的特性購買國際股票，繞開了外匯管制。
大成律師事務(wù)所律師朱寶向記者表示，幣市的幣股交易本身就屬違法，未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券、期貨，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，構(gòu)成非法經(jīng)營罪。其次，我國對外匯實(shí)行強(qiáng)制管理制度，即任何組織和個(gè)人在我國境內(nèi)從事外匯買賣，結(jié)匯業(yè)務(wù)，必須獲得國家外匯管理部門的許可并在指定場所進(jìn)行。幣股交易模式已經(jīng)觸及了外匯管制這條底線，涉嫌變相實(shí)現(xiàn)用人民幣不限額地兌換美元。
朱寶表示，除了BISS被立案調(diào)查外，其他在運(yùn)營的虛擬幣交易平臺(tái)也可能涉嫌違規(guī)經(jīng)營，隨著監(jiān)管方的清理整頓，虛擬貨幣交易所行業(yè)也將面臨嚴(yán)監(jiān)管。
南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院企業(yè)教授、中國自動(dòng)化學(xué)會(huì)區(qū)塊鏈專業(yè)委員會(huì)委員劉峰認(rèn)為，當(dāng)前虛擬貨幣交易所門檻很低，僅需一個(gè)交易所源碼，注冊服務(wù)器部署，然后買個(gè)域名即可，這種交易所實(shí)質(zhì)上只能算是一個(gè)網(wǎng)站，而這種非法網(wǎng)站數(shù)量可能達(dá)上萬家。
“當(dāng)前市場對區(qū)塊鏈技術(shù)有所誤解，片面地與比特幣、虛擬幣聯(lián)系在一起?！被鹩嵷?cái)經(jīng)創(chuàng)始人龍典向記者表示。
近期《人民日報(bào)》刊文指出，區(qū)塊鏈創(chuàng)新不等于炒作數(shù)字貨幣，應(yīng)防止利用區(qū)塊鏈炒作空氣幣。由此可見，官方態(tài)度非常明確。
對于炒幣、發(fā)幣行為，香港證監(jiān)會(huì)態(tài)度同樣明確。11月6日，香港證監(jiān)會(huì)公告表示，在香港任何交易平臺(tái)或人士若在未獲得牌照或認(rèn)可的情況下發(fā)售虛擬資產(chǎn)期貨合約或?yàn)樘摂M資產(chǎn)期貨合約提供交易服務(wù)，均可能違反《證券及期貨條例》。證監(jiān)會(huì)不會(huì)就經(jīng)營有關(guān)虛擬貨幣的交易批出牌照或認(rèn)可，即在香港設(shè)立虛擬交易所提供虛擬貨幣交易服務(wù)一經(jīng)定罪，將會(huì)受到刑事制裁。
關(guān)于如何對區(qū)塊鏈進(jìn)行監(jiān)管，避免其成為下一個(gè)P2P，熵鏈科技創(chuàng)始人陳意斌向記者表示，目前監(jiān)管存在的問題主要是監(jiān)管主體責(zé)任未明確，比如具體由哪個(gè)部門來對區(qū)塊鏈進(jìn)行監(jiān)管，因?yàn)閰^(qū)塊鏈涉及多個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用，所以監(jiān)管主體責(zé)任不明確，地方部門很難開展監(jiān)管工作。短期內(nèi)，政府應(yīng)該會(huì)更多正向引導(dǎo)區(qū)塊鏈技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用發(fā)展，對于區(qū)塊鏈行業(yè)的各種亂象，政府也會(huì)很重視，只是何時(shí)像整頓P2P一樣還未有明確時(shí)間表。
國研智庫創(chuàng)新科學(xué)園副總經(jīng)理高宏認(rèn)為，區(qū)塊鏈監(jiān)管方面，管理缺失和過度監(jiān)管都會(huì)影響其創(chuàng)新發(fā)展，因此沙盒監(jiān)管應(yīng)該是行之有效的，即重點(diǎn)示范，開展政府管理試點(diǎn)，圍繞核心企業(yè)或核心應(yīng)用場景開展企業(yè)或行業(yè)級(jí)試點(diǎn)。
賽迪區(qū)塊鏈研究院院長劉權(quán)在接受記者采訪時(shí)表示，我國應(yīng)該積極探索和制定區(qū)塊鏈技術(shù)及應(yīng)用的行業(yè)管理辦法和安全監(jiān)督機(jī)制體系，加強(qiáng)對敏感行業(yè)應(yīng)用的監(jiān)督與管理，比如針對數(shù)字貨幣中數(shù)字身份管理，數(shù)字資產(chǎn)存儲(chǔ)與兌換法則，經(jīng)營牌照，業(yè)務(wù)范圍，信息披露，跨境資本管理等內(nèi)容，加快相關(guān)法律和監(jiān)管政策制定。
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