國內(nèi)首起利用區(qū)塊鏈、以數(shù)字貨幣為交易媒介的特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案

打著“幣圈第一大資金盤”的幌子，利用區(qū)塊鏈技術(shù)、以數(shù)字貨幣為交易媒介，進行網(wǎng)絡(luò)傳銷。短短一年時間，發(fā)展會員200余萬人，層級關(guān)系高達3000余層，涉案金額500多億元……

江蘇省鹽城經(jīng)開區(qū)檢察院提起公訴的這起披著“區(qū)塊鏈”外衣的網(wǎng)絡(luò)傳銷案，9月22日有了一審結(jié)果：法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處陳某、丁某、彭某等16名被告人二年至十一年不等的有期徒刑，并處罰金，涉案贓物、贓款及孳息、犯罪工具依法予以沒收上繳國庫。

據(jù)記者了解，這是國內(nèi)首起利用區(qū)塊鏈技術(shù)、以數(shù)字貨幣為交易媒介的特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案。

傳銷老套路，穿上區(qū)塊鏈新“馬甲”

2019年初，鹽城市公安局在日常網(wǎng)絡(luò)巡查中發(fā)現(xiàn)一個名為“PlusToken”的平臺疑似搞網(wǎng)絡(luò)傳銷，隨即成立專案組。

警方查明：自2018年5月至2019年6月，陳某、丁某、彭某等人架設(shè)搭建“PlusToken”平臺，發(fā)展會員200余萬人。除境內(nèi)會員外，還有不少境外會員，層級關(guān)系高達3000余層。在一年時間里，這個平臺吸收會員比特幣、以太坊幣等數(shù)字貨幣948萬余個，按當(dāng)時市場行情計算，折合人民幣總值500多億元。其中大部分?jǐn)?shù)字貨幣被用于發(fā)放會員“拉人頭”獎勵，還有部分被變現(xiàn)用于陳某、丁某、彭某等人日常開銷和個人揮霍。

“PlusToken”平臺為什么能吸收這么多會員？該案承辦檢察官、鹽城經(jīng)開區(qū)檢察院第二檢察部負責(zé)人徐玉潔介紹，該平臺以“區(qū)塊鏈”技術(shù)為噱頭、以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介，打著提供數(shù)字貨幣增值服務(wù)的幌子，承諾高額返利，吸引不明真相的群眾參與。

陳某等人將平臺包裝成跨國企業(yè)；而彭某有傳銷犯罪前科，傳銷推廣經(jīng)驗豐富；丁某在區(qū)塊鏈領(lǐng)域“有身份、有資源”，熟悉區(qū)塊鏈技術(shù)。

陳某、丁某規(guī)定：會員必須由上線推薦，并購買至少500美元的比特幣、以太坊幣等主流數(shù)字貨幣，再以數(shù)字貨幣入會，即可每月獲得6%至18%的收益，即靜態(tài)收益。

會員推廣會員還能獲得動態(tài)收益。動態(tài)收益又分為直接鏈接收益和間接鏈接收益兩種，直接鏈接收益即第一層級下線每個賬戶靜態(tài)收益的100%；間接鏈接收益是第二層級至第十層級下線每個賬戶的靜態(tài)收益的10%。

為了鼓勵會員發(fā)展更多下線，“PlusToken”平臺推出“高管傭金”獎勵模式。根據(jù)發(fā)展下線數(shù)量和投入資金數(shù)量，將成員分為會員、大戶、大咖、大神、創(chuàng)世等五個等級，并按照等級高低疊加下線靜態(tài)收益作為獎勵和返利。

該平臺自創(chuàng)“Plus幣”作為會員收益的結(jié)算方式?！癙lus幣”沒有任何價值，其發(fā)行數(shù)量、價格、漲跌都由陳某掌控。會員賺取的“Plus幣”可以賣給下線，也可以通過平臺變現(xiàn)成為主流數(shù)字貨幣，但兌現(xiàn)需要后臺人工審核。

“PlusToken”平臺的靜態(tài)、動態(tài)獎金制度設(shè)置與以往傳銷平臺類似，只是加入了區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣概念，沒有任何實體經(jīng)營活動，都是依靠包裝，不斷發(fā)展下線維系平臺運轉(zhuǎn)，其實質(zhì)仍是“寵氏騙局”。

引導(dǎo)偵查，追蹤450個比特幣

公安機關(guān)立案偵查后，鹽城經(jīng)開區(qū)檢察院成立專案組，及時介入，引導(dǎo)偵查。

不同于以往辦理過的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，“PlusToken”平臺收取會員的“門檻費”均為主流數(shù)字貨幣，數(shù)字貨幣與人民幣流轉(zhuǎn)方式截然不同，不存在交易賬號和交易流水，參與人員是誰、在其中起什么作用？涉案資金流向何處？承辦檢察官圍繞證據(jù)要害、涉案金額審計等重點問題提出了10余條補充偵查意見。

眾多涉案者如何區(qū)分行為性質(zhì)？承辦檢察官緊扣“傳銷”本質(zhì)，對涉案人員在組織架構(gòu)中的作用、發(fā)展層級數(shù)量、涉案金額等方面，將其分為發(fā)起策劃者、對組織建立擴大起關(guān)鍵作用的人員兩個層次，分別按照該角色在“PlusToken”平臺中具體所起的作用，嚴(yán)格按照司法解釋規(guī)定，從嚴(yán)認定組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。檢察機關(guān)引導(dǎo)公安機關(guān)通過技偵手段鎖定境外服務(wù)器，固定電子證據(jù)，再結(jié)合相關(guān)證人口供形成了有效證據(jù)鏈，充分證明發(fā)起人陳某、“軍師”丁某、“運營”彭某等人在傳銷組織中起到的組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，尤其是用證據(jù)將一直自稱只是一名普通會員的丁某鎖定為主犯，他在傳銷組織中打著區(qū)塊鏈幌子、雇用外國人做“傀儡”、偽造海外背景等，起到了“軍師”的作用。

如何查清資金流向？承辦檢察官根據(jù)犯罪嫌疑人口供和公安機關(guān)提供的審計報告，再結(jié)合鑒定報告，逐一核查涉案數(shù)字貨幣去向。在這一過程中，承辦檢察官發(fā)現(xiàn)有450個比特幣不知去向。而這450個幣的原始持有者——陸某某始終辯稱“助記詞忘記了，無法找回”。經(jīng)過全面梳理陸某某、陳某某、劉某等人口供，發(fā)現(xiàn)450個幣的最終去向均指向了一個人——陸某某的弟弟陸某龍。

陸某龍在幣圈有一定知名度，曾是“幣知財經(jīng)”的創(chuàng)始人。由丁某推薦加入，負責(zé)平臺推廣、對外宣傳。按照2019年6月市值來算，這450個比特幣合計人民幣4000余萬元。

承辦檢察官分析，陸某龍姐弟“玩轉(zhuǎn)”幣圈多年，深諳幣圈之道，加之價值之大，不可能犯這么低級的錯誤。遂引導(dǎo)公安機關(guān)以陸某龍為中心，輻射其周邊人，對他們的通訊設(shè)備以及錢包賬戶地址進行實時監(jiān)控。

后經(jīng)多次審查，成功追回200多個比特幣和10萬多個柚子幣（由其轉(zhuǎn)移的249個比特幣兌換而成），合計價值人民幣近3000萬元（行情變化）。

面對翻供，公訴人從容應(yīng)對

由于涉案人員多、金額大，證人證言縱橫交叉，為了實現(xiàn)精準(zhǔn)打擊，鹽城經(jīng)開區(qū)檢察院積極聯(lián)合上級院、公安、法院進一步統(tǒng)一執(zhí)法尺度，凝聚辦案共識；同時，在庭前圍繞案件定性和主從犯地位區(qū)分兩個方面，形成3萬余字的出庭預(yù)案材料，準(zhǔn)備了60多項應(yīng)對意見。

今年7月2日，該案開庭審理，3名公訴人出庭，而辯護律師有14名。

庭上，丁某面對檢察機關(guān)指控的犯罪事實全盤翻供：“我對指控我策劃品牌有異議。陳某只是跟我咨詢App信息，沒有告訴我層級模式，我不知道這是傳銷?！?/p>

公訴人結(jié)合案件事實，運用精心設(shè)計的訊問提綱，與丁某當(dāng)庭質(zhì)證：“你賬號下面的336個會員是誰發(fā)展的？這336個賬號就沒有一個人投錢嗎？”“我不知道。”

公訴人繼續(xù)問道：“鄭某、王某虎、陸某龍他們在平臺里具體分工是什么？”“鄭某負責(zé)平臺維護、技術(shù)開發(fā)，王某虎后來接替鄭某做技術(shù)開發(fā)，陸某龍負責(zé)推廣Plus?！薄?他們是怎么加入的？”“ 是我介紹給陳某的?！?/p>

……

公訴人又出示了丁某與陳某的微信聊天記錄，證實“PlusToken”平臺名稱、組織架構(gòu)、獎勵機制、運營機制等關(guān)乎發(fā)展的關(guān)鍵部分均由丁某和陳某商議策劃。

丁某仍堅持辯稱“我只是普通成員”，但隨著庭審的推進，他組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的犯罪事實暴露無遺。

公訴人對丁某和另外4名翻供的被告人的量刑建議刑期，均被法院采納。丁某最終被判處八年零八個月有期徒刑，并處罰金人民幣400萬元。
責(zé)編AJX