中國(guó)電信即將通過(guò)董事會(huì)人員調(diào)整議案

近日，中國(guó)電信公布將舉行特別股東大會(huì)，大會(huì)將通過(guò)的議案中，包含董事會(huì)人員調(diào)整，其中朱敏女士擔(dān)任董事，楊志威先生擔(dān)任獨(dú)立董事，徐世光先生擔(dān)任監(jiān)事。

中國(guó)電信公司董事會(huì)包括：楊杰（ 董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官）、柯瑞文、高同慶、陳忠岳（皆為執(zhí)行副總裁）、陳勝光（非執(zhí)行董事）、謝孝衍、徐二明、王學(xué)明（皆為獨(dú)立非執(zhí)行董事）。

中國(guó)電信股份有限公司

（于中華人民共和國(guó)注冊(cè)成立之股份有限公司）

（股份編號(hào)：728）

特別股東大會(huì)通告

茲通告，中國(guó)電信股份有限公司（「本公司」）將于2018年10月26日上午九時(shí)正于中國(guó)北京市西城區(qū)金融大街31號(hào)舉行特別股東大會(huì)，以審議并酌情通過(guò)以下事項(xiàng)：

普通決議案

1. 動(dòng)議一般性及無(wú)條件批準(zhǔn)工程設(shè)計(jì)施工服務(wù)框架協(xié)議（ 已備大會(huì)主席簡(jiǎn)簽

副本，并注有「A」以資識(shí)別）預(yù)期進(jìn)行的持續(xù)關(guān)連交易，以及經(jīng)續(xù)期年度上

限，并授權(quán)本公司任何一名董事作出、簽署及采取他們認(rèn)為必要、恰當(dāng)或適宜的一切行動(dòng)、文件及措施，以執(zhí)行及╱或落實(shí)該等持續(xù)關(guān)連交易的條款。

2. 動(dòng)議 一 般 性 及 無(wú) 條 件 批 準(zhǔn) 末 梢 電 信 服務(wù) 框 架 協(xié)議（ 已備大會(huì)主席 簡(jiǎn)簽副本，并注有「B」以資識(shí)別）預(yù)期進(jìn)行的持續(xù)關(guān)連交易，以及經(jīng)續(xù)期年度上限，并授權(quán)本公司任何一名董事作出、簽署及采取他們認(rèn)為必要、恰當(dāng)或適宜的一切行動(dòng)、文件及措施，以執(zhí)行及╱或落實(shí)該等持續(xù)關(guān)連交易的條款。

3.審議及批準(zhǔn)選舉朱敏女士擔(dān)任本公司之董事，任期自本決議案通過(guò)之日起計(jì)算，至本公司於2020年召開(kāi)的2019年度股東周年大會(huì)為止；及授權(quán)本公司任何一名董事代表本公司與朱敏女士簽署董事服務(wù)合約，并授權(quán)董事會(huì)厘定其薪酬。

4.審議及批準(zhǔn)選舉楊志威先生擔(dān)任本公司之獨(dú)立董事，任期自本決議案通過(guò)之日起計(jì)算，至本公司於2020年召開(kāi)的2019年度股東周年大會(huì)為止；及授權(quán)本公司任何一名董事代表本公司與楊志威先生簽署監(jiān)事服務(wù)合約，并授權(quán)董事會(huì)厘定其薪酬。

5.審議及批準(zhǔn)選舉徐世光先生擔(dān)任本公司之監(jiān)事，任期自本決議案通過(guò)之日起計(jì)算，至本公司於2020年召開(kāi)的2019年度股東周年大會(huì)為止；及授權(quán)本公司任何一名董事代表本公司與徐世光先生簽署監(jiān)事服務(wù)合約，并授權(quán)監(jiān)事會(huì)厘定其薪酬。

承董事會(huì)命

中國(guó)電信股份有限公司

公司秘書(shū)

黃玉霞

公告原文如下