積塔半導(dǎo)體與先進(jìn)半導(dǎo)體簽訂合并協(xié)議

先進(jìn)半導(dǎo)體發(fā)布公告，上海積塔半導(dǎo)體有限公司與先進(jìn)半導(dǎo)體于2018年10月30日訂立合併協(xié)議，及先進(jìn)董事同意向先進(jìn)股東提出該建議，當(dāng)中涉及注銷全部先進(jìn)股份。

根據(jù)合并協(xié)議及在合并協(xié)議條款及條件的規(guī)限下，積塔將就每股先進(jìn)H股、先進(jìn)內(nèi)資股及先進(jìn)非上市外資股分別向先進(jìn)H股、先進(jìn)內(nèi)資股及先進(jìn)非上市外資股的持有人支付註銷價(jià)（以每股先進(jìn)H股及每股先進(jìn)非上市外資股1.50港元或每股先進(jìn)內(nèi)資股人民幣1.33元）;及先進(jìn)將由積塔根據(jù)中國(guó)公司法、其他適用中國(guó)法律及先進(jìn)細(xì)則吸收合併。積塔將不會(huì)提高上述注銷價(jià)的金額。

該建議將根據(jù)中國(guó)公司法第172條以“吸收合并”的方式實(shí)施。所有合并協(xié)議生效的條件均須于2019年7月29日或先進(jìn)與積塔相互協(xié)定的較后日期或之前獲達(dá)成，而實(shí)施合并生效的條件須于2019年12月31日或先進(jìn)與積塔相互協(xié)定的較后日期或之前獲達(dá)成。

注銷價(jià)為于2018年10月25日在聯(lián)交所報(bào)出的收市價(jià)每股先進(jìn)H股0.90港元溢價(jià)約66.67%。

于該聯(lián)合公告日期，積塔并無擁有任何先進(jìn)股份。直接及實(shí)益擁有積塔全部股權(quán)的華大半導(dǎo)體有限公司擁有3.015億股先進(jìn)內(nèi)資股，相當(dāng)于先進(jìn)已發(fā)行總股本的約19.65%。

此外，于該聯(lián)合公告日期，華大擁有上海貝嶺約25.47%股權(quán)，并為上海貝嶺的控股股東，因此，華大被視為于上海貝嶺實(shí)益持有的8872.64萬股先進(jìn)內(nèi)資股（相當(dāng)于先進(jìn)已發(fā)行總股本的約5.78%）及3754萬股先進(jìn)H股（相當(dāng)于先進(jìn)已發(fā)行總股本的約2.45%）中擁有權(quán)益。由于華大擁有上海貝嶺20%或以上的投票權(quán)，華大及上海貝嶺根據(jù)收購(gòu)守則被視為聯(lián)屬公司。

此外，先進(jìn)已向聯(lián)交所申請(qǐng)于2018年10月31日上午9時(shí)正起恢復(fù)先進(jìn)H股買賣。